आयकर विभाग झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रमुख व्यापारिक समूह के परिसरों में खोज करता है
इसके अलावा, समूह की शेल कंपनियों में नकदी पाई गई है, जो रियल एस्टेट कंपनी को ऋण के रूप में उन्नत किया गया है।
निदेशक के रूप में परिवार के सदस्यों वाली अधिकांश कंपनियों के पास कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है और आय का बहुत कम रिटर्न दायर किया गया है और आरओसी के साथ अधिकांश रिटर्न भी दाखिल नहीं किए गए हैं।
इस तरह की एक समूह की कंपनी का 2014 से कोई कारोबार नहीं है, हालांकि इसने 7 करोड़ रुपये की बिक्री की है। पुस्तकों में दर्ज परियोजना लागत को समझा जा सकता है, क्योंकि निर्माण के लिए पुस्तक के नकद खर्चों के प्रमाण मिले हैं।
प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, लगभग 40 करोड़ रुपये के नकद लेन-देन के प्रमाण मिले हैं और लगभग 80 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिमों की भी जांच की जा रही है।
ठेकेदारों को पुस्तकों के नकद भुगतान और एक डमी ठेकेदार को काल्पनिक भुगतान के सबूत भी मिले हैं।
आगे की जांच चल रही है। ठेकेदारों को पुस्तकों के नकद भुगतान और एक डमी ठेकेदार को काल्पनिक भुगतान के साक्ष्य मिले हैं। यह समूह कथित तौर पर विभिन्न वस्तुओं के व्यापार में लगा हुआ है, वनस्पती घी, रियल एस्टेट और चाय एस्टेट्स का उत्पादन और कोलकाता में रियल एस्टेट परियोजनाएं हैं।
खोज के दौरान, खातों की नियमित पुस्तकों के बाहर लेन-देन के पर्याप्त सबूत, बेहिसाब नकदी व्यय और नकद अग्रिम प्राप्त हुए और ब्याज का भुगतान नकद में किया गया, पाया गया। कुछ हस्तलिखित डायरियां नकद में ऋण देने और लेने और रियल एस्टेट परियोजना में वाणिज्यिक स्थान की बुकिंग के कारण नकदी की पुस्तकों से बाहर ले जाने का संकेत देती हैं। यह नकद कोलकाता में बैंक खातों में जमा किया गया है, जबकि झारखंड से खरीदारों को नकद बिक्री दिखाई जाती है।
हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और हस्तलिखित डायरी भी जब्त की गई हैं।
आयकर विभाग झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रमुख व्यापारिक समूह के परिसरों में खोज करता है
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने शुक्रवार (25 सितंबर, 2020) को झारखंड और पश्चिम बेंगा में परिचालन करने वाले एक प्रमुख समूह के लगभग 20 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में खोज और सर्वेक्षण कार्यों को अंजाम दिया।
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